Compliance & MLROs
Υπερασπίσιμο AML πρόγραμμα.
- Risk-based scoring
- Audit-ready αναφορές
- Συνεχής παρακολούθηση
Δέουσα επιμέλεια & κίνδυνος
Lexis Diligence+
Γνωρίστε με ποιον συναλλάσσεστε — παγκοσμίως, αμυντικά.
Lexis Diligence+ — έλεγχος AML, KYC και κινδύνου τρίτων. Παγκόσμιες κυρώσεις, PEPs, αρνητικά μέσα και 500εκ+ εταιρικές εγγραφές.
- Παγκόσμιες κυρώσεις, PEPs και watchlists σε μία αναζήτηση
- Αρνητικά μέσα από 40.000+ πηγές σε 80+ γλώσσες
- Δεδομένα εταιρειών και πραγματικών δικαιούχων σε 500εκ+ οντότητες
- Παραμετροποιήσιμο risk scoring με πλήρες audit trail
500εκ+
Εταιρικές εγγραφές
80+
Γλώσσες
40χ+
Πηγές ειδήσεων
30+ χρ.
Βάθος αρχείου
Who Lexis Diligence+ is for
Built around the roles that rely on it every day — from research and drafting to compliance and advisory.
Νομικοί & in-house
Καθαρίστε συγκρούσεις και reputational.
- Ιστορικό νομολογίας
- Αρνητικά μέσα
- Έκθεση σε κυρώσεις
Προμήθειες & third-party
Screening σε κλίμακα.
- Batch screening
- Ορατότητα UBO
- Δρομολόγηση reviewer
Έρευνες & forensics
Εντοπίστε δίκτυα.
- Relationship graphs
- Πολυγλωσσικό αρχείο
- Πηγές με σύνδεσμο
Τράπεζες & χρηματοοικονομικές
Ενσωμάτωση σε onboarding.
- REST APIs
- Risk-tiered monitoring
- Ενσωμάτωση
Εταιρικά boards & ESG
Επιφανειακός ESG και reputational κίνδυνος.
- ESG κατηγορίες
- Board-ready αναφορές
- Reputational screening
Capabilities
Everything Lexis Diligence+ brings to your team — built for legal and regulated workflows.
Ενοποιημένη αναζήτηση
Κυρώσεις, PEPs, αρνητικά μέσα, εταιρικά και νομολογία σε ένα query.
Screening κυρώσεων
Συνεχώς ενημερωμένες παγκόσμιες, EE, UK, US OFAC λίστες.
PEP & RCA
Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και συγγενείς.
Αρνητικά μέσα 80+ γλώσσες
Δομημένα από 40.000+ πηγές.
Εταιρικά & UBO
Δομές ιδιοκτησίας σε 500εκ+ οντότητες.
Παραμετροποιήσιμο risk scoring
Fuzzy matching, thresholds, risk tiers.
Συνεχής παρακολούθηση
Deduplicated alerts με προτεραιότητα.
Δομημένες αναφορές EDD
Branded πακέτα με αποδείξεις.
Πλήρες audit trail
Κάθε ενέργεια με χρονοσφραγίδα.
How it works
Retrieval first, generation second — every step grounded in trusted content.
- Step 1
Καταγραφή υποκειμένου
Προσθήκη πρόσωπου ή οντότητας μέσω API.
- Step 2
Ενοποιημένο screening
Αναζήτηση σε όλες τις πηγές μαζί.
- Step 3
Επανεξέταση με risk scoring
Παραμετροποιημένο μοντέλο κατατάσσει.
- Step 4
Τεκμηρίωση απόφασης
Δομημένες σημειώσεις και χρονοσφραγίδες.
- Step 5
Εξαγωγή αμυντικής αναφοράς
KYC, CDD, EDD packs.
- Step 6
Συνεχής παρακολούθηση
Ορίστε ongoing monitoring.
Lexis Diligence+ in practice
Real workflows from practitioners across UK firms — research, advisory and drafting.
Τράπεζα — Onboarding
Onboarding εταιρικού πελάτη σε λεπτά
Relationship manager χρειαζόταν να κάνει onboarding εταιρικό πελάτη με θυγατρικές σε τρεις δικαιοδοσίες.
Το Lexis Diligence+ ολοκλήρωσε CDD πακέτο σε λιγότερο από 10 λεπτά.
“Ό,τι έπαιρνε μισή μέρα έγινε μία αναζήτηση.”
Δικηγορικό — Client take-on
Καθαρισμός πελάτη υψηλού κινδύνου
Εταίρος ήθελε να αναλάβει πελάτη συνδεδεμένο με δικαιοδοσία FATF.
EDD report ενοποίησε όλα τα ευρήματα.
“Αναλάβαμε με αυτοπεποίθηση και αμυντικό φάκελο.”
Προμήθειες
Screening παγκόσμιας βάσης προμηθευτών
Ομάδα compliance χρειαζόταν να ελέγξει 12.000 προμηθευτές.
Batch screening σήμανε 38 για επανεξέταση.
“Ξανά-ελέγξαμε σε μέρες, όχι μήνες.”
Έρευνες
Χαρτογράφηση κρυφού δικτύου
Forensics χρειάζονταν να χαρτογραφήσουν shell company.
Relationship graphs αποκάλυψαν το δίκτυο σε πέντε δικαιοδοσίες.
“Το δίκτυο κρυβόταν εμφανώς.”
Security & compliance
Lexis Diligence+ meets the same standards as the legal professionals who rely on it.
Περιφερειακή φιλοξενία
Φιλοξενία σε ΗΒ/Ευρώπη.
End-to-end κρυπτογράφηση
AES-256 και TLS 1.2+.
Ελεγμένο
SOC 2 Type 2, GDPR, UK MLR 2017.
Πρόσβαση με άδειες
RBAC, SSO, tenant segregation.
Αμυντικό εξ ορισμού
Κάθε αναζήτηση καταγράφεται.
Διακυβέρνηση admin
Ρυθμίστε πολιτική κινδύνου.
Frequently asked questions
- Για τι χρησιμοποιείται το Lexis Diligence+;
- Onboarding πελατών (KYC/CDD), enhanced due diligence, κίνδυνος τρίτων, anti-bribery, screening κυρώσεων και συνεχής παρακολούθηση.
- Ποιες πηγές δεδομένων περιλαμβάνονται;
- Παγκόσμιες κυρώσεις, PEPs, αρνητικά μέσα από 40.000+ πηγές σε 80+ γλώσσες, εταιρικά δεδομένα 500εκ+ οντοτήτων.
- Υποστηρίζει συνεχή παρακολούθηση;
- Ναι — ορίστε συνεχή παρακολούθηση και λάβετε ειδοποιήσεις.
- Είναι η ροή ελεγχόμενη;
- Κάθε αναζήτηση, απόφαση και ενέργεια καταγράφεται με χρονοσφραγίδα.
- Με ποιους κανονισμούς ευθυγραμμίζεται;
- EU AMLR/AMLD, UK MLR 2017, FATF, US OFAC, UK Bribery Act, US FCPA.
- Μπορούν οι ομάδες να ρυθμίσουν το δικό τους μοντέλο κινδύνου;
- Ναι — risk scoring, thresholds, fuzzy matching και ροές έγκρισης.
Questions by role
Targeted answers for the people who use Lexis Diligence+ every day.
Compliance & MLROs
- Μπορώ να αποδείξω risk-based approach;
- Ναι — risk scoring και πλήρη αρχεία ελέγχου.
- Πόσο γρήγορα onboarding;
- Οι περισσότεροι έλεγχοι KYC ολοκληρώνονται σε λιγότερο από λεπτό.
Νομικοί & in-house
- Συγκρούσεις και reputational μαζί;
- Ναι — νομολογία, μέσα και κυρώσεις σε ένα query.
- Είναι αμυντικά το περιεχόμενο;
- Ναι — κάθε hit συνδέεται με επαληθεύσιμη πηγή.
Προμήθειες & third-party
- Μπορούμε να ελέγξουμε προμηθευτές σε κλίμακα;
- Ναι — batch upload για συνεχή screening.
- Καλύπτει UBOs;
- Ναι — δεδομένα ιδιοκτησίας σε 500εκ+ οντότητες.
Έρευνες & forensics
- Πόσο πίσω πάει το αρχείο;
- 30+ χρόνια σε 80+ γλώσσες.
- Μπορώ να εντοπίσω δίκτυα;
- Ναι — relationship graphs συνδέουν οντότητες.
Τράπεζες & χρηματοοικονομικές
- Ενσωματώνεται με τα συστήματά μας;
- Ναι — REST APIs και bulk feeds.
- Διαβάθμιση παρακολούθησης ανά risk tier;
- Ναι.
Εταιρικά boards & ESG
- ESG screening;
- Ναι — δωροδοκία, κυρώσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον.
- Πώς αναφέρονται στο board;
- Δομημένες, branded αναφορές.
Συνδυάστε diligence με έρευνα και AI
Το Lexis Diligence+ συνδυάζεται με τη στοίβα Lexis+ research και AI.